通訊員 龔書(shū)弘 王江龍 本報(bào)記者 陳佳妮

　　一直以來(lái)，涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件都是義烏警方重點(diǎn)打擊的對(duì)象。昨天，記者從義烏警方了解到一起涉外經(jīng)濟(jì)犯罪案件：一家尚未注冊(cè)的“皮包公司”，在短短一個(gè)月內(nèi)先后向30余名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)訂貨超200萬(wàn)元，但收到貨后卻遲遲不肯付款。隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)，這家公司所謂的“負(fù)責(zé)人”寧某，竟只是外商雇傭的一名保潔阿姨。近日，公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人被刑拘。

　　訂貨方收了貨就沒(méi)影了

　　2017年11月27日，義烏國(guó)際貿(mào)易綜合服務(wù)及經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)（即義烏經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)）接到多名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)反映，稱(chēng)11月以來(lái)與“南大貿(mào)易有限公司”有大額貿(mào)易往來(lái)，但交貨后，訂貨的“巴基斯坦籍外商”便沒(méi)影了。

　　接警后，工作人員當(dāng)天便聯(lián)合義烏市公安局福田派出所展開(kāi)核查，發(fā)現(xiàn)位于福田大廈內(nèi)的“南大公司”大門(mén)緊閉。

　　12月5日，平臺(tái)再次接到市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)反映，稱(chēng)前往“南大公司”的倉(cāng)庫(kù)交貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)房東拒絕收貨。

　　倉(cāng)庫(kù)位于陶界嶺，有5間房。房東稱(chēng)，當(dāng)初這名外商一口價(jià)提出8000元的月租金，價(jià)格誘人，房東也就沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行身份登記，且僅收了一個(gè)月的租金。但之后的兩個(gè)多月，房東再也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這名外商。

　　據(jù)此，民警判斷“南大公司”存在騙貨的重大嫌疑，隨后找到了訂貨方巴基斯坦籍的ALI（化名）。ALI表示自己在義烏從事日用百貨生意多年，有時(shí)會(huì)拖欠貨款，但并不存在欺詐行為。當(dāng)民警要求ALI出示公司相關(guān)材料及訂單時(shí)，ALI以材料、訂單不在公司為由拒絕配合調(diào)查。

　　于是，民警進(jìn)行了走訪(fǎng)調(diào)查。在此過(guò)程中，很多市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)反映這家公司的老板好像是個(gè)女的，中國(guó)人，老外只是公司的業(yè)務(wù)員。

　　“女老板”也來(lái)報(bào)案

　　第二天下午，“女老板”出現(xiàn)了。河南籍女子寧某來(lái)到義烏市公安局報(bào)警，稱(chēng)自己是“南大公司”對(duì)外宣稱(chēng)的“老板”，但她表示自己是受ALI雇傭的，在南大公司負(fù)責(zé)保潔，每個(gè)月工資3000多元?！拔疫^(guò)來(lái)之后，ALI只有偶爾幾次會(huì)喊我去市場(chǎng)，其余時(shí)間就讓我在公司，他和翻譯自己去訂貨?！睂幠痴f(shuō)。

　　近期，ALI在市場(chǎng)上訂購(gòu)的貨物越來(lái)越多，價(jià)值超過(guò)了200萬(wàn)元，而未收到貨款的經(jīng)營(yíng)戶(hù)卻不停地找到寧某，向她催討貨款?！坝幸淮挝揖吐?tīng)到他跟侄子商量攜貨出境，我一想，出境之后萬(wàn)一要我‘背鍋’怎么辦？”于是，寧某在女兒的陪同下向警方報(bào)案。

　　經(jīng)進(jìn)一步調(diào)查，2017年11月，ALI以“南大公司”的名義，在義烏市場(chǎng)上訂購(gòu)了200多萬(wàn)元的貨，主要以皮帶、碗等日用百貨為主，并已收到價(jià)值70萬(wàn)元的貨，其中30萬(wàn)元的貨物已經(jīng)出港，剩余貨物還在陶界嶺的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

　　涉案外商已被刑拘

　　然而，根據(jù)警方對(duì)ALI經(jīng)濟(jì)狀況的調(diào)查，他是完全沒(méi)有能力支付這一系列貨款的。目前，ALI因涉嫌合同詐騙罪已被義烏警方刑事拘留，出港貨物正在積極追貨當(dāng)中。

　　義烏市公安局經(jīng)偵分局民警龔衛(wèi)東介紹，商戶(hù)可以在經(jīng)偵預(yù)警平臺(tái)上查詢(xún)合作對(duì)象的信用情況，但是信用情況是以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，大家在平臺(tái)上填報(bào)的信息越多，后臺(tái)收集的數(shù)據(jù)也越多，系統(tǒng)作出分析評(píng)判的依據(jù)也就越準(zhǔn)確。

　　據(jù)悉，該平臺(tái)2017年共發(fā)布預(yù)警信息1037篇，接到市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)貿(mào)易信息填報(bào)2435條，其他經(jīng)濟(jì)犯罪舉報(bào)874條，用戶(hù)范圍涉及90多個(gè)國(guó)家，為義烏市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)避免、挽回?fù)p失金額達(dá)14